Prévention du blanchiment et conformité réglementaire

Conformité AML et Résilience Réglementaire

Renforcez vos dispositifs

anti-blanchiment

Dans un environnement de plus en plus réglementé, la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme est un impératif de gouvernance. GlobalEthix propose une approche intégrée, alliant conformité réglementaire, gestion des risques et sécurisation des flux sensibles, pour répondre aux exigences internationales (AML, LBCFT, ISO, FATF, Fintrac, etc.).

Nous concevons et déployons des programmes complets de conformité AML / LBCFT, adaptés à vos enjeux sectoriels et géographiques, incluant :

• Le déploiement de politiques et procédures internes sur mesure, fondées sur l’analyse des risques.
• La gouvernance des données sensibles et stratégiques (MSI).
• L’intégration de protocoles de sécurité de l’information, en conformité avec les standards ISO 27001.
• La formation ciblée des équipes, la surveillance des opérations et la détection des transactions à risque.
• L’audit de vos dispositifs existants et leur alignement avec les exigences des autorités régulatrices.

Sécurisez vos opérations et protégez votre organisation contre les risques du blanchiment et du financement du terrorisme.